Lugar de trabajo: Microcentro
Salario: No especificado
Área: LEG-CMPJR
Para una empresa fintech argentina en credimiento, Nos encontramos en la búsqueda de un/a Analista Junior de Compliance para sumarse al área y dar soporte en los procesos de debida diligencia de clientes y contrapartes.
La posición está orientada a perfiles con mucha atención al detalle, criterio para documentar y manejo responsable de información sensible, en un entorno regulado y de alta exigencia.
La modalidad es virtual, con jornada de lunes a viernes de 10 a 18 hs.
Nos orientamos a un perfil con las siguientes características:
- Estudiante avanzado/a o graduado/a reciente en Abogacía, Contador - Público, Administración, Economía o afines
- 0 a 2 años de experiencia en compliance, prevención de lavado de activos, KYC/onboarding o áreas legales/societarias
- Inglés intermedio-avanzado para lectura de documentación societaria y legal (excluyente)
- Manejo de Excel / Google Sheets
- Atención al detalle, orden y criterio para documentar
- Confidencialidad y manejo responsable de información sensible
Algunas de sus funciones serán:
- Analizar documentación societaria local e internacional (estatutos, actas, registros de accionistas, certificados de vigencia, poderes) para identificar estructura de control y beneficiario final
- Realizar búsquedas en listas de sanciones y organismos internacionales (OFAC/SDN, ONU, UE, listas GAFI) y en World-Check One
- Analizar coincidencias (hits) y documentar su resolución: falso positivo o escalamiento
- Armar y mantener actualizados los legajos de clientes (KYC/KYB), archivando la evidencia de cada screening
- Detectar documentación faltante, vencida o inconsistente y solicitarla
- Dar soporte en la clasificación de riesgo de clientes y en procesos de debida diligencia reforzada- Colaborar en reportes internos y en la preparación de información para auditorías y bancos
La empresa ofrece:
- Modalidad 100% virtual
- Incotrporación inmediata
- Excelente clima laboeral
- Remuneración acode a la experiencia y mercado